Tag: đường dây rửa tiền

Khởi tố 22 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày của Billy

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.

Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga

TTO - Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.